Um cidadão hondurenho que vive ilegalmente nos EUA foi condenado a oito anos de prisão pelo seu papel num esquema multimilionário de fraude fiscal sobre folhas de pagamento que privou o governo dos EUA de dezenas de milhões de dólares, informa o New York Put up.Mario Flores foi condenado na quarta-feira depois de admitir o seu envolvimento numa conspiração que ajudou as empresas a evitar impostos e permitiu a contratação de trabalhadores indocumentados através de um sistema ilegal baseado em dinheiro.Flores trabalhou com sua namorada e outras pessoas para criar empresas de fachada em Orlando, Flórida, que administravam serviços de entrega de dinheiro e desconto de cheques não licenciados para empreiteiros e subempreiteiros de construção.O esquema permitiu ao grupo descontar cerca de 89 milhões de dólares em cheques entre 2015 e 2022, cobrando uma taxa pelos seus serviços e mantendo as operações fora dos registos contabilísticos. Os empreiteiros então pagaram aos trabalhadores em dinheiro, sem reter impostos sobre a folha de pagamento ou cumprir as leis trabalhistas. Flores beneficiou pessoalmente de pelo menos 9,4 milhões de dólares no esquema.Sua namorada, Iris Villafranca, foi condenada em abril a 17 anos de prisão e a pagar mais de US$ 38 milhões em restituição. Dois outros co-conspiradores, Osman Zapata e Francisco Alvarez, também receberam penas de prisão de quatro anos e liberdade condicional, juntamente com sanções financeiras.Flores se declarou culpado em março de uma acusação de conspiração para fraudar os EUA e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Os promotores o acusaram de tentar obstruir a investigação fornecendo documentação falsa e enganando agentes federais.O memorando de sentença afirmava que Flores “tentou enganar os investigadores entregando “livros de recibos falsos para apoiar as declarações fiscais falsas que as empresas de fachada apresentaram ao Inner Income Service, e produziu esses livros de recibos falsos em resposta às intimações do grande júri”.Acrescentou que ele também mentiu aos investigadores durante entrevistas com o Inner Income Service (IRS).“Villafranca trocou mensagens com Flores repetidamente antes de se encontrar com agentes especiais da Receita Federal. Ele então mentiu para agentes especiais sobre o papel dele e de Villafranca no esquema.”As autoridades disseram que a operação foi um exemplo claro de como as redes financeiras ilegais podem operar ao lado de sistemas de trabalho indocumentados.“Este caso expõe como a imigração ilegal descontrolada alimenta a fraude fiscal generalizada sobre as folhas de pagamento e as economias subterrâneas que prejudicam os trabalhadores e os contribuintes americanos”, disse o procurador-geral adjunto Colin McDonald, da Divisão Nacional de Repressão à Fraude do Departamento de Justiça, num comunicado.
