Dois homens de origem indiana foram acusados de fraude financeira no Brooklyn.
Uma empresa fundada em 2010 e dissolvida em 2025 vinha fraudando investidores e acionistas por meio de falsos números de receitas e contratos falsos. Dois homens de origem indiana foram acusados deste elaborado golpe financeiro em torno da iLearning, uma empresa de tecnologia sediada em Maryland que se autodenominava uma “plataforma de IA pronta para uso”. Puthugramam “Harish” Chidambaran, o fundador e ex-CEO, e Sayyed Farhan Ali “Farhan” Naqvi, ex-Diretor Financeiro da iLearning, foram presos em 17 de abril e apresentados ao tribunal. Os documentos judiciais diziam que eles exploraram o entusiasmo dos investidores com o growth da IA e contaram mentiras aos seus investidores e credores, números inflacionados. A parte verdadeiramente synthetic de sua história eram os clientes e as receitas, disse a procuradora dos Estados Unidos, Nocella.
História de crescimento da empresa
Fundada em 2010, a iLearning afirmou obter receita principalmente com a venda de licenças para suas plataformas aos clientes, e a empresa relatou receitas de rápido crescimento que atingiram US$ 421 milhões em 2023. Em abril de 2024, a iLearning tornou-se uma empresa de capital aberto e obteve US$ 40 milhões em recursos de empréstimos da filial de uma instituição financeira na cidade de Nova York. A empresa então obteve US$ 20 milhões adicionais em recursos de empréstimos de outra filial de uma instituição financeira na cidade de Nova York. Após sua transação de abertura de capital, as ações da iLearning começaram a ser negociadas na NASDAQ sob o símbolo “AILE” e a empresa rapidamente alcançou uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,5 bilhão.
Informações falsas, contratos falsos
Os investidores e credores não sabiam que a empresa fabricava todas as suas receitas. Os acordos que mostraram foram em sua maioria assinados por familiares. Os documentos judiciais citaram um exemplo de fraude intrincada. Sob a direção de Chidambaran, um associado que anteriormente trabalhou como vice-presidente da iLearning, incorporou e abriu contas bancárias em nomes de vários supostos clientes da iLearning. Os dois principais arguidos transferiram milhões de dólares do iLearning para uma conta controlada por este indivíduo. Esse indivíduo então enviou esses fundos para outras contas que controlava em nomes de outras entidades, antes de finalmente enviar o dinheiro de volta para o iLearning. O valor agregado dessas transações de ida e volta ultrapassou US$ 144 milhões.Em 2024, uma empresa de pesquisa de investimentos detectou a fraude e publicou um relatório afirmando que a iLearning deturpava as suas receitas, levando a uma rápida queda no preço das ações. A iLearning finalmente entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, no Distrito de Delaware, em dezembro de 2024, e o processo foi posteriormente convertido para uma liquidação, Capítulo 7, em 2025, marcando o colapso da empresa.
