Testemunha estrela no julgamento de Sam Bankman-Fried diz que ele preparou 7 balanços diferentes para encobrir bilhões desaparecidos


Nova Iorque
CNN

Carolyn Ellison testemunhou no tribunal federal na quarta-feira que seu chefe e às vezes amante, Sam Bankman-Fried, ordenou que ela encontrasse “formas alternativas” de fornecer aos credores um balanço para encobrir bilhões de dólares – dos quais ela disse ter conhecimento. errado

Na época, a Alameda Research já havia emprestado cerca de US$ 10 bilhões de sua empresa irmã, a exchange de criptomoedas FTX, e fez cerca de US$ 5 bilhões em empréstimos a executivos e afiliados da FTX, disse ele.

“Eu estava sob muito estresse”, disse Ellison, 28, ex-CEO da Alameda, no tribunal na quarta-feira. “Não temos ativos líquidos para pagar todos os nossos credores.”

Em seu segundo dia no julgamento por fraude de Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, Ellison descreveu seu “constante estado de medo” enquanto os mercados de criptografia despencavam na primavera de 2022 e os credores da empresa de comércio de criptografia começavam a retirar bilhões. em empréstimos.

Ellison testemunhou que Bankman-Fried ordenou que ele continuasse a reembolsar os credores extraindo fundos de contas de clientes na FTX à medida que o valor dos ativos digitais descia.

Ele temia que se a verdade sobre a posição precária da Alameda – particularmente os seus pesados ​​empréstimos junto da FTX – se tornasse pública, isso levaria mais credores a exigirem o seu dinheiro de volta e os clientes da FTX a levantarem os seus fundos ao mesmo tempo.

Ele preparou sete balanços patrimoniais diferentes que apresentavam um quadro mais otimista, e Bankman-Fried escolheu um para enviar a um grande credor que o solicitou.

O testemunho de Ellison é crucial para o caso dos procuradores porque expõe Bankman-Fried como o decisor final tanto para a Alameda como para a FTX – duas empresas distintas que estão, de facto, profundamente interligadas financeiramente, de acordo com Ellison e outros antigos funcionários de topo. Aqueles que testemunharam na semana passada.

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Bankman-Fried, 31 anos, se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração. Seus advogados de defesa ainda não apresentaram o caso nem interrogaram Ellison, que foi considerado testemunha de acusação. Não está claro se Bankman-Fried planeja testemunhar.

Ellison se declarou culpado como parte de um acordo com os promotores e espera receber uma sentença mais branda. Se ela receber a sentença máxima, ela poderá pegar mais de 100 anos de prisão. Bankman-Fried enfrenta uma pena máxima de mais de 100 anos.

A acusação baseou-se em provas de que Bankman-Fried roubou milhares de milhões de dólares em fundos de clientes da FTX para cobrir as perdas da Alameda e enriquecer a si e a outros. Os promotores dizem que Bankman-Fried esbanjou em imóveis de luxo e doou milhões de dólares para campanhas políticas nos EUA com dinheiro retirado diretamente das contas de clientes da FTX. Ao criar uma instalação secreta que permitiu à Alameda contrair empréstimos junto da FTX, Bankman-Fried e outros executivos mentiram aos investidores e enganaram os clientes que acreditavam que poderiam receber o seu dinheiro de volta a qualquer momento.

Ellison e outras testemunhas testemunharam que a Alameda, que se dedicava à negociação de criptografia de alto risco, obteve crédito secreto e ilimitado da FTX, o que lhe permitiu obter dinheiro pertencente a clientes involuntários que depositaram dinheiro na bolsa.

As evidências dos promotores até agora sugerem que a criação da FTX em 2019 foi impulsionada principalmente pelo desejo de Bankman-Fried de um conjunto maior de capital além dos empréstimos de terceiros em que a Alameda dependia.

Na quarta-feira, Ellison orientou os jurados sobre algumas das listas de tarefas pessoais que ela mantinha no Google Docs, incluindo uma intitulada “Coisas que Sam está pirando”, onde Bankman-Fried disse que atualiza regularmente as guias sobre os problemas. determinado.

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Entre as entradas sob esse título estava “Fazer com que os reguladores quebrassem as finanças” – uma referência ao que Bankman-Fried acreditava serem “as melhores maneiras de melhorar a participação no mercado da FTX”, atraindo clientes para longe do maior concorrente da FTX. Isto, segundo Ellison, “é o que os reguladores vêm prometendo há algum tempo, mas não aconteceu”, disse ele. (A Binance, atualmente sob intenso escrutínio regulatório nos Estados Unidos, emergiu brevemente como um potencial salvador da FTX quando seu negócio entrou em colapso em novembro de 2022, mas desistiu do acordo depois que a Binance determinou que os problemas da FTX estavam “além do nosso controle ou capacidade de ajudar .”)

A lista também inclui uma “aquisição do SNAP”, que Ellison descreveu como o plano de Bankman-Fried para adquirir a controladora do Snapchat.

A entrada, “Raising from MBS”, refere-se aos esforços de Bankman-Fried para levantar capital do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

A FTX entrou em falência em novembro de 2022 depois que um balanço patrimonial vazado revelou os laços financeiros incomumente estreitos da Alameda com a FTX, gerando pânico entre investidores e clientes.

Esta história está se desenvolvendo e será atualizada.

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