O empresário indiano-americano Debashis Ghosh perderá a cidadania dos EUA devido a fraudes anteriores.
Debashis Ghosh, um empresário indiano-americano de 62 anos, provavelmente perderá sua cidadania americana, já que o Departamento de Justiça tomou medidas para desnaturalizá-lo junto com outros 11 indivíduos. Ghosh cometeu fraude eletrônica antes e depois de se tornar cidadão americano em 2012 e foi condenado depois de se naturalizar, mas ocultou o crime durante o processo de naturalização.Antes de Debashis Ghosh se naturalizar, ele conspirou para fraudar investidores em US$ 2,5 milhões destinados à construção de uma instalação de manutenção de aeronaves. Após a naturalização, Ghosh, pure da Índia, deu continuidade ao esquema fraudulento, deturpando a localização e a guarda do financiamento do investidor, diz o documento.Mas em seu pedido de naturalização e entrevista de 2012, Ghosh afirmou que nunca havia cometido um crime ou delito pelo qual não tivesse sido preso.De acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade, a cidadania de um cidadão americano naturalizado pode ser revogada e o certificado de naturalização cancelado, se a naturalização tiver sido obtida ilegalmente ou obtida por ocultação de um fato relevante ou por deturpação intencional.A queixa de desnaturalização contra Ghosh alegou que ele está sujeito à desnaturalização porque durante o período em que foi legalmente obrigado a demonstrar bom caráter ethical, ele cometeu um crime envolvendo “torpeza ethical, cometeu atos ilícitos que refletiram negativamente em seu caráter ethical e testemunhou falsamente sobre seu crime”.Além disso, Ghosh deturpou deliberadamente o fato materials de seu crime durante o processo de naturalização.
Quem é Debashis Ghosh?
Debashis Ghosh entrou nos EUA várias vezes com vários vistos de não-imigrante a partir de 1991. Em 2001, um empregador solicitou seu Inexperienced Card. Em 2012, Ghosh solicitou a cidadania. O Departamento de Justiça disse que foi questionado categoricamente se ele já havia cometido um crime ou delito pelo qual não foi preso. Ele disse ‘não’. Ele manteve sua posição em todas as outras entrevistas subsequentes e tornou-se cidadão dos EUA.Em 2016, ele foi indiciado junto com um co-conspirador por conspirar para cometer fraude eletrônica ocorrida de 2010 a 2014. Em 2017, Ghosh foi considerado culpado.
Qual foi a fraude?
Os co-conspiradores Keith Eric Jergensen e Ghosh foram co-diretores executivos do Verdant Capital Group, com sede em Chicago. A empresa Laurentian Aerospace Company, com sede em Nova York, contratou a Verdant para arrecadar fundos para a construção de uma instalação de manutenção, reparo e revisão de aviões a ser construída na antiga base da Força Aérea dos EUA em Plattsburgh. Jergensen e Ghosh pediram a Laurentian que investisse US$ 2,5 milhões como capital inicial para o projeto. Eles e Laurentian concordaram que esse dinheiro permaneceria em uma conta do Wells Fargo e não poderia ser movimentado sem a autorização de Laurentian.Jergensen e Ghosh se apropriaram indevidamente de US$ 2,4 milhões adicionais em fundos que outras empresas lhes haviam confiado. A Laurentian, valendo-se de fundos contribuídos pelos membros do conselho e por um investidor externo, transferiu US$ 2,5 milhões para a conta do Wells Fargo em dezembro de 2010. Cinco dias depois, Jergensen e Ghosh começaram a transferir o dinheiro da conta sem a autorização de Laurentian e, em março de 2011, já haviam transferido todos os US$ 2,5 milhões da conta.Jergensen e Ghosh usaram os US$ 2,5 milhões de Laurentian para pagar as despesas da Verdant, incluindo funcionários e prestadores de serviços, e para pagar outros. A dupla então passou vários anos garantindo falsamente a Laurentian e seus investidores que seu dinheiro estava seguro e protegido, com Jergensen chegando ao ponto de forjar um memorando de entendimento que pretendia mostrar que o dinheiro de Laurentian estava em uma conta bancária segura no Wells Fargo.Os investidores vítimas incluíam um coronel reformado da Força Aérea dos EUA, um antigo vice-prefeito da cidade de Nova Iorque, um sócio reformado de uma firma de advogados e vários executivos reformados dos setores financeiro e aéreo.
