Um cidadão indiano deve comparecer ao tribunal em Brisbane, Austrália, no próximo mês, sob alegações de que ele lavou mais de US$ 7 milhões vinculados a uma rede ilegal de tabaco, ao mesmo tempo que forneceu informações falsas às autoridades de imigração.O homem de 33 anos enfrenta múltiplas acusações após uma investigação da Polícia Federal Australiana (AFP). A autoridade afirma que ele ajudou a movimentar grandes somas de dinheiro através de sua conta bancária. As autoridades dizem que os fundos estavam ligados à venda de tabaco ilícito em vários estabelecimentos nos subúrbios de Brisbane.Os investigadores alegam ainda que o homem reside ilegalmente na Austrália e apresentou documentos fraudulentos na tentativa de obter residência permanente.Mandados de busca foram cumpridos em 27 de abril, em uma propriedade em Kuraby, com apoio da Força de Fronteira Australiana (ABF) e do Serviço de Polícia de Queensland (QPS). Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 70 mil dólares em dinheiro, quatro telemóveis, registos comerciais e chaves ligadas a um armazém comercial. Eles também encontraram caixas de produtos de vaporização ilícitos, que mais tarde foram confiscadas à Administração de Produtos Terapêuticos.O homem foi acusado de lidar com rendimentos de crimes inferiores a 100.000 dólares, fornecer informações falsas ou enganosas ao abrigo da lei de migração, influenciar desonestamente um funcionário público e possuir uma quantidade comercial de produtos vaping. As acusações mais graves acarretam pena máxima de até 10 anos de prisão.O acusado deverá comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Brisbane em 26 de junho de 2026, onde o assunto será ouvido.
