CBI arquiva planilha de cobrança em caso de nexo construtor-banco

O Central Bureau of Investigation (CBI) apresentou uma acusação contra três empresas, seus diretores, alguns funcionários do Banco da Índia, do ICICI Financial institution e do UCO Financial institution, e compradores de casas por procuração em um suposto caso de nexo construtor-banco.

De acordo com o CBI, entre os mencionados na folha de cobrança estão AVJ Builders (India) Pvt. Ltd., AVJ Builders Unip. Ltd., Kesar Construtores Unip. Ltd., e seus diretores. A agência alegou uma conspiração de funcionários públicos e outras pessoas privadas para induzir compradores de casas e investidores através de falsas garantias e representações fraudulentas.

“Foi ainda revelado durante a investigação que os funcionários públicos acusados ​​abusaram da sua posição oficial para facilitar os actos ilegais do construtor, em violação das normas e procedimentos estabelecidos, estendendo assim vantagem pecuniária indevida à empresa construtora e causando a correspondente perda ilícita às instituições financeiras envolvidas e aos compradores de casas”, afirmou.

Alguns particulares acusados ​​agiram como compradores de casas fictícios e, em conivência com o construtor, deturparam factos perante as instituições financeiras para obterem empréstimos à habitação. “Kesar Builders Pvt. Ltd. é uma empresa irmã da construtora principal e foi usada para direcionar os fundos”, disse o CBI.

“A investigação revelou provas documentais e orais substanciais que indicam a existência de uma conspiração maior envolvendo abuso de posição oficial, desvio/uso indevido de fundos e conduta fraudulenta para com compradores de casas”, afirmou, acrescentando que o CBI está actualmente a investigar 50 casos deste tipo, registados de acordo com a directiva do Supremo Tribunal.

Folhas de cobrança em três casos foram movidas até agora contra Rudra Buildwell Constructions Pvt. Ltd. e seus diretores, Dream Procon Unip. Ltd. e seus diretores, e Jaypee Infratech Ltd.