LONDRES: Um juiz do tribunal superior de Londres decidiu a favor do Banco da Índia na terça-feira, sustentando que o empresário de diamantes fugitivo Nirav Modi deve ao banco do setor público mais de US$ 10,7 milhões (um pouco mais de Rs 100 crore).Simon Tinkler proferiu a sentença no tribunal comercial do circuito de Londres na terça-feira, dizendo: “O Sr. Modi é responsável, sob a garantia pessoal do banco, pelo valor principal devido de US$ 4,1 milhões (aproximadamente Rs 38,9 milhões). Os juros calculados com base estabelecido pelo banco devem ser adicionados. O Sr. Modi não apresentou qualquer defesa para explicar por que o banco não tinha direito a essa quantia”.Nirav, que permanece numa prisão de Londres a lutar contra a extradição para a Índia, argumentou no julgamento que a garantia period inexequível, que nunca tinha recebido exigências válidas do banco e que nenhum efeito adverso materials justificava a rescisão do empréstimo.O Banco da Índia emprestou uma quantia em dinheiro a uma das empresas da Nirav, Firestar Diamond FZE em Dubai, em julho de 2012. A Nirav firmou uma garantia pessoal para ela em 3 de agosto de 2013.No início de 2018, quando se espalhou a notícia de uma suposta fraude no Punjab Nationwide Financial institution cometida por Nirav, o Financial institution of India decidiu cancelar o empréstimo. As demandas enviadas à Firestar e à Nirav em março e abril de 2018 ficaram sem resposta.Em 8 de março de 2024, o Banco da Índia obteve julgamento sumário pela soma principal de US$ 4,1 milhões mais juros. O banco atendeu a outra demanda do Nirav em outubro de 2025.“A partir de meados de Fevereiro de 2018, period razoável inferir que o mutuário e todas as empresas do Grupo Firestar seriam provavelmente afectados materials e negativamente” pela alegada fraude do PNB e “o valor das garantias fornecidas pelo Sr. Modi… foi muito provavelmente substancialmente prejudicado”, disse Tinkler. Ele destacou como, em 17 de fevereiro de 2018, Nirav havia enviado um e-mail ao banco que dizia: “….um frenesi da mídia levou à busca e apreensão imediata de operações, o que, por sua vez, resultou na cessação efetiva da Firestar Worldwide Pvt Ltd e da Firestar Diamond Worldwide Pvt Ltd. Isto colocou em risco a nossa capacidade de pagar as dívidas do grupo aos bancos.”Nirav em julgamento negou ter recebido as demandas de abril de 2018 e outubro de 2025, dizendo que não estava na Índia no momento, mas Tinkler disse estar satisfeito que ambas foram entregues a ele, até porque a de outubro também foi enviada para HMP Thameside, onde ele estava morando, e Nirav forneceu uma cópia da de abril de 2018 aos seus advogados em 2019. Tinkler considerou a garantia executória.
