Em seis semanas em 2020, aproximadamente US$ 452 milhões em ações ordinárias da GTV foram vendidas para 5.500 investidores nos Estados Unidos e no exterior, diz a acusação. Mas a maior parte desse dinheiro não foi para o desenvolvimento e expansão do negócio, disseram os promotores. Por exemplo, a controladora da GTV e seu proprietário, Sr. Os promotores disseram que US$ 100 milhões foram investidos em um fundo de hedge de alto risco em benefício de um parente próximo de Guo.
Em outro esquema incluído na folha de acusação, o Sr. Guo e outros são acusados de induzir as pessoas a investir mais de US$ 250 milhões em algo chamado G|Clubs, que é descrito em seu site como um “programa de associação abrangente e sofisticado. Espectro de serviços”. Para ingressar, os membros em potencial pagavam uma taxa única de US$ 10.000 a US$ 50.000.
Na verdade, a maior parte do dinheiro arrecadado não financiou o negócio, e o G|Clubs “não forneceu nada perto de uma ‘gama completa de serviços’ e ‘experiências’ a seus membros”, disse a acusação.
Pelo contrário, o Sr. Guo e seu co-réu, Qin Ming Jie, foram acusados na acusação de apropriação indevida de grande parte do dinheiro. A acusação alega que US$ 26,5 milhões em fundos do G|Clubs foram distribuídos ao Sr. Foi comprar a mansão de Guo; Lá eles fizeram reformas luxuosas, incluindo móveis e móveis, incluindo cerca de US $ 1 milhão em tapetes chineses e persas, uma televisão de US $ 62.000 e uma lareira de madeira de US $ 53.000.
A Securities and Exchange Commission, em uma ação civil paralela, decidiu que o Sr. Kuo foi processado.
“Guo é um fraudador em série”, disse Gurbir S. Grewal, diretor de fiscalização da SEC, em comunicado. “Kuo usou o hype e o glamour em torno de cripto e outros investimentos para atacar milhares e financiar o estilo de vida luxuoso dele e de sua família.”
