Co-fundador da FTX, Nishad Singh, se declara culpado em investigação de fraude

Um ex-colega de alto escalão de Sam Bankman-Fried na terça-feira se tornou a terceira pessoa a se declarar culpado de acusações criminais decorrentes do colapso da exchange de criptomoedas FTX e cooperará com os promotores federais.

O fundador da FTX, Nishad Singh, 27, que atuou como diretor de engenharia, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. O pedido exige que ele coopere com os promotores federais que perseguem um caso de fraude de bilhões de dólares contra o Sr. Bankman-Fried.

“A confissão de culpa de hoje ressalta mais uma vez que os crimes na FTX foram generalizados”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em um comunicado. “Eles abalaram nossos mercados financeiros com fraudes multibilionárias. E eles corromperam nossa política com bilhões de dólares em contribuições ilegais para campanhas eleitorais.

Senhor. O advogado de Singh, Andrew D. Goldstein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Senhor. As acusações contra Singh acarretam uma sentença máxima de 75 anos de prisão, embora os acordos de confissão muitas vezes resultem em sentenças significativamente reduzidas.

Senhor. O Sr. Singh foi acusado de conspirar para fraudar clientes e investidores. Bankman-Fried, 30, aumenta a pressão. Senhor. Bankman-Fried foi extraditado para os Estados Unidos em 21 de dezembro após ser preso nas Bahamas, onde fica a sede da FTX. Naquela noite, os promotores federais anunciaram que dois executivos de seu círculo íntimo, Gary Wang e Carolyn Ellison, estavam cooperando com a investigação e se declararam culpados de fraude.

Senhor. Singh era uma figura chave na FTX, que o Sr. Bankman-Fried, Sr. Wang e Sra. Ele trabalhou de perto com Ellison. No acordo de delação premiada, o Sr. Funcionários disseram que Singh tinha conhecimento ou participou de uma tentativa de “inflar artificialmente os ganhos da FTX” e forneceu informações falsas ou enganosas aos auditores e reguladores.

A FTX entrou com pedido de falência em novembro, depois que corridas bancárias equivalentes a criptomoedas expuseram um buraco de US$ 8 bilhões em suas contas. Sua explosão causou uma queda na indústria de criptomoedas, deixando o mercado em parafuso e deixando os investidores com bilhões de dólares em depósitos. Senhor. As autoridades alegam que Bankman-Fried usou fundos de clientes para financiar contribuições políticas, comprar imóveis de luxo e investir em mais de 300 empresas e outros empreendimentos.

A investigação tem estado em frenesi nas últimas semanas. Em 23 de fevereiro, os promotores federais acusaram o Sr. Eles anunciaram uma acusação alterada contra Bankman-Fried, que incluía várias novas acusações e detalhava um esquema para fraudar clientes e investidores e fazer milhões em contribuições ilegais de campanha para candidatos políticos e grupos de ação política.

Senhor. Bankman-Fried se declarou inocente da acusação original em janeiro e deve retornar a Nova York nos próximos meses. Senhor. Uma porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar.

Senhor. Singh é formado pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele trabalhou como engenheiro de software na equipe Applied Machine-Learning no Facebook e, em seguida, o Sr. Bankman-Fried ingressou na Alameda Research, um fundo de hedge cripto que ele fundou e possui. Senhor. Singh, Sr. O irmão mais novo de Bankman-Fried também era amigo íntimo de Gabby, que dirigia uma organização chamada Defense Against Epidemics, que recebia apoio financeiro da FTX.

Em 2019, o Sr. Bankman-Fried, Sr. Wang e Sr. Singh fundou a FTX em Hong Kong e mudou a empresa para as Bahamas dois anos depois. Os três fundadores, Sra. Ellison também é ativo no movimento de filantropia eficaz, uma marca de doação que incentiva os doadores a usar dados para maximizar o impacto de longo prazo de suas doações. Todos eles faziam parte do conselho da Fundação FTX, Sr. Bankman-Fried e viveram juntos em uma luxuosa cobertura em Albany, na ilha de New Providence, nas Bahamas.

Com o desenvolvimento do FTX, o Sr. Bankman-Fried tornou-se seu rosto público, o Sr. Wang e Sr. Singh foi fundamental nos bastidores, responsável por escrever o código do software para FTX.

De acordo com os pedidos de falência, o Sr. Singh recebeu um empréstimo de $ 543 milhões da Alameda. O fundo de hedge pagou ao escritório de advocacia Sullivan & Cromwell para fornecer consultoria jurídica em questões tributárias e planejamento imobiliário.

Quando FTX saiu, o Sr. Bankman-Fried e um punhado de seus executivos liderados por Ryan Salem incluem o Sr. Singh era um deles, e de repente eles emergiram como megadonos políticos.

No total, os funcionários da FTX e outros associados à exchange de criptomoedas contribuíram com US$ 93 milhões para campanhas políticas nos últimos anos. Senhor. Singh e o Sr. Bankman-Fried apoiou principalmente os candidatos democratas, Sr. Salameh apoiou principalmente os republicanos. Os advogados de falências da FTX recentemente enviaram cartas a campanhas políticas e grupos de ação política pedindo-lhes que devolvessem o dinheiro até o final do mês.

Começando nas semanas que antecederam a eleição de 2020, o Sr. Singh doou quase $ 9,7 milhões, principalmente para super PACs afiliados aos democratas. No verão passado, ele doou US$ 1,1 milhão ao LGBTQ Victory Fund, um PAC federal, respondendo pela maior parte do dinheiro arrecadado por essa organização, mostram os registros da campanha.

Senhor. A acusação alterada contra Bankman-Fried inclui alegações de que um consultor político que trabalha para o empresário cripto pressionou um co-conspirador não identificado a contribuir com pelo menos US$ 1 milhão. .”

Senhor. A acusação contra Singh não entra em detalhes sobre a natureza de suas violações de financiamento de campanha.

Senhor. Após a acusação de Bankman-Fried, os promotores federais acusaram ela, o Sr. Singh, Sr. Salem começou a buscar informações sobre doações de FTX e Alameda, inclusive solicitando registros de contribuições de advogados que representam os beneficiários. Muitas campanhas devolveram ou doaram quantias de caridade iguais às doações, enquanto outras destinaram fundos para uma possível reabilitação dos afetados pelo colapso da FTX.

Kenneth B. Vogel E Benjamim Weiss Relatório contribuído.