Foto de arquivo do ministro do Punjab, Sanjeev Arora. | Crédito da foto: ANI
A Diretoria de Execução (ED) no sábado (9 de maio de 2026) conduziu novas buscas contra o Ministro das Indústrias de Punjab, Sanjeev Arora, e alguns outros supostamente ligados a ele como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro, disseram autoridades.
De acordo com funcionários da agência, as buscas estão sendo realizadas em cinco locais em Delhi, Gurugram e Chandigarh, incluindo a residência oficial atribuída ao Sr. As batidas também cobriram escritórios associados à Hampton Sky Realty Restricted e outras entidades vinculadas.
O ED está investigando alegações sobre supostas compras falsas de GST de telefones celulares em grande escala no valor de mais de ₹ 100 milhões. Os investigadores suspeitam que as transações foram usadas para facilitar transferências ilegítimas de fundos e ida e volta de dinheiro entre Dubai e a Índia.
As autoridades alegaram que faturas falsas de compra de GST foram obtidas de empresas inexistentes com sede em Delhi para reivindicar de forma fraudulenta crédito de imposto sobre insumos, reembolsos de GST nas exportações e benefícios de devolução de impostos.
A ação foi tomada de acordo com as seções criminais da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as autoridades.
Em Abril, o ED invadiu o Sr. Arora e entidades ligadas a ele ao abrigo das disposições civis da Lei de Gestão Cambial (FEMA).
Arora disse então que cooperaria totalmente com as agências de investigação e que estava confiante de que a verdade prevaleceria.
O MLA de Ludhiana West também foi invadido pelo ED em 2024 num caso de lavagem de dinheiro ligado ao alegado uso indevido de terrenos industriais para projetos residenciais. Arora period então deputado de Rajya Sabha.
(Com informações do PTI)
Publicado – 09 de maio de 2026 09h30 IST
