Agentes federais investigaram anteriormente o programa de informantes pagos do Southern Poverty Legislation Middle por possíveis crimes fiscais, mas a investigação não rendeu nenhuma acusação depois que os advogados da Receita Federal determinaram que ele estava legalmente estruturado, disseram fontes familiarizadas com o assunto à CBS Information.
Agentes da Investigação Legal do IRS em 2019 e 2020 localizaram contas bancárias de fachada que um ex-diretor financeiro da organização sem fins lucrativos de direitos civis abriu para pagar informantes em troca de informações sobre grupos de ódio. Os agentes procuraram determinar se o SPLC falhou ilegalmente na apresentação de declarações fiscais para esses pagamentos, disseram as fontes.
Mas uma regra do Departamento do Tesouro isenta as organizações sem fins lucrativos 501(c)(3) de apresentar declarações fiscais relacionadas com pagamentos a informantes que fornecem informações sobre potenciais atividades criminosas. Como resultado, os advogados do IRS alertaram posteriormente contra a busca de uma acusação por acusações fiscais, disseram várias fontes.
Um porta-voz da Investigação Legal do IRS se recusou a comentar. Um porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar além de seus registros no processo prison.
A parte fiscal da investigação, que não foi divulgada anteriormente, foi iniciada durante o primeiro mandato do presidente Trump como uma expansão de uma investigação do FBI sobre se o mesmo ex-diretor financeiro pode ter desviado dinheiro do SPLC, disseram as fontes.
O Departamento de Justiça obteve em abril um Acusação de fraude bancária e transferência eletrônica de 11 contagens contra o SPLC por causa do seu programa de informadores, alegando que este defraudou os seus doadores e enganou os seus bancos ao criar contas-fantasma para canalizar dinheiro para pessoas internas que pertenciam aos mesmos grupos de ódio que prometeu desmantelar.
O grupo nega qualquer irregularidade e se declarou inocente.
A acusação não contém quaisquer acusações relacionadas com impostos, embora o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça tenha creditado à Investigação Legal do IRS a assistência ao FBI na sua investigação.
No mesmo dia em que a acusação foi tornada pública, a conta X do Departamento do Tesouro elogiou o caso, publicando: “Esta administração não irá olhar para o outro lado enquanto as organizações sem fins lucrativos exploram o estatuto de isenção fiscal para cometer fraudes. O Tesouro está empenhado em identificar e eliminar a fraude, o abuso de benefícios isentos de impostos e outras condutas ilícitas”.
Os advogados do SPLC discutiram a investigação anterior na terça-feira em um movimento para rejeitar isso alega acusação vingativa. Na moção, os advogados escreveram que agentes federais do FBI e do IRS anteriormente intimaram registros bancários e entrevistaram pelo menos dois informantes e um ex-funcionário, mas, em última análise, não buscaram acusações criminais.
Acrescentaram que quando o caso foi reaberto durante o segundo mandato de Trump, os procuradores não solicitaram quaisquer documentos ao SPLC nem procuraram entrevistas com quaisquer funcionários actuais até que os procuradores informaram a organização sem fins lucrativos que planeava procurar uma acusação.
Pelo menos uma pessoa que foi entrevistada por agentes do IRS em 2020 durante o primeiro mandato de Trump disse à CBS Information que ninguém do governo federal entrou em contato desde então para fazer o acompanhamento.
A pessoa, que pediu para permanecer anônima, é uma especialista em grupos de ódio que foi paga através do programa de informantes do SPLC para ajudar a educar as organizações responsáveis pela aplicação da lei.
“Eles me perguntaram por que me pagaram e como fizeram para me pagar. Fiquei lá por cerca de 15 minutos”, lembrou a pessoa.
Pelo menos alguns dos informantes do SPLC que o IRS entrevistou como parte da investigação em 2020 já morreram, disseram várias fontes à CBS.
De vítima a alvo
O procurador-geral em exercício, Todd Blanche, afirmou durante uma entrevista no programa “The Ingraham Angle” da Fox Information em abril que a administração Biden abriu a investigação sobre o SPLC e depois a encerrou.
“Sabemos que esta investigação foi aberta durante a administração Biden e depois misteriosamente encerrada… Realmente não tenho nenhuma informação sobre o motivo pelo qual foi encerrada, e depois começámos novamente no ano passado”, disse ele.
Mas fontes familiarizadas com o assunto disseram que a investigação foi de facto lançada pelo FBI em 2018, durante a primeira administração Trump, enquanto Jeff Classes period procurador-geral. Inicialmente, os agentes do FBI trataram a organização sem fins lucrativos como uma possível vítima de roubo cometido pelo seu então diretor financeiro, que controlava as contas bancárias da organização, disseram as fontes à CBS Information.
A investigação foi ampliada para incluir possíveis violações fiscais em 2019, e em 2020 os agentes do IRS entrevistaram informantes e outras pessoas que foram pagas pelo SPLC, mas o caso nunca resultou em acusações contra o SPLC ou o ex-diretor financeiro, disseram as fontes.
A CBS Information não conseguiu determinar por que o caso não foi levado adiante.
Uma fonte disse que o caso ainda estava tecnicamente listado como aberto no início de 2021, quando o presidente Joe Biden assumiu o cargo, embora grande parte da atividade investigativa pareça ter ocorrido na primeira administração Trump.
Vários altos funcionários do Departamento de Justiça e do IRS na administração Biden não sabiam da existência da investigação até recentemente, quando a acusação foi tornada pública, disseram fontes à CBS Information.
Vários ex-funcionários seniores do Departamento de Justiça que serviram durante o primeiro mandato de Trump também não se lembravam de ter ouvido falar ou de terem sido informados sobre o caso quando ele foi investigado pela primeira vez.
Não ficou imediatamente claro como ou por que o Departamento de Justiça decidiu reexaminar o caso. No entanto, a Procuradora-Geral Pam Bondi instruiu no ano passado o FBI a voltar e examinar todos os seus ficheiros antigos para localizar casos envolvendo organizações sem fins lucrativos que poderiam estar supostamente envolvidas no financiamento de actos de terrorismo doméstico.
O Departamento de Justiça reabriu a investigação em 2025 e os agentes do IRS entrevistaram novamente pelo menos um dos ex-informantes do SPLC que tinha ligações com vários grupos neonazistas, disseram várias fontes.
Mas os advogados do IRS encarregados de analisar potenciais casos fiscais criminais antes de serem apresentados ao Departamento de Justiça não concordaram com o processo quando foram apresentados ao caso em fevereiro, disseram várias fontes à CBS.
Na sua análise, os advogados citaram um regulamento do Tesouro dos EUA que isenta explicitamente grupos sem fins lucrativos como o SPLC de apresentar declarações fiscais relacionadas com pagamentos feitos “a um informante como prémio, taxa ou recompensa por informações relacionadas com actividade criminosa”.
Eles também observaram que os investigadores descobriram que o CFO havia criado as contas bancárias fictícias com a ajuda de pelo menos alguns funcionários do banco, disseram várias fontes, com uma fonte acrescentando que os funcionários entendiam que as contas estavam relacionadas ao SPLC.
Esse facto poderia ser uma informação potencialmente ilibatória para as acusações de fraude bancária contra o Southern Poverty Legislation Middle porque levanta questões sobre se os bancos foram enganados sobre a abertura das contas.
Para provar as acusações de fraude bancária, os procuradores teriam de convencer um júri, para além de qualquer dúvida razoável, de que o Southern Poverty Legislation Middle tinha feito declarações falsas com um intenção de influenciar o banco para tomar certas ações.
A acusação não acusa nenhum indivíduo do Southern Poverty Legislation Middle de irregularidades. Faz referência ao ex-CFO e a um ex-diretor de projetos de inteligência, dizendo que foram responsáveis pela criação das contas bancárias de fachada.
O ex-CFO mencionado na acusação aposentou-se do centro há vários anos. O ex-funcionário tinha fama de ser um defensor dos relatórios de despesas, disseram várias fontes à CBS Information. Nenhuma acusação foi apresentada contra o ex-CFO.
As tentativas da CBS Information de entrar em contato com o ex-CFO não tiveram sucesso.
Blanche disse que a investigação continua em andamento, e o procurador em exercício dos EUA, Kevin Davidson, para o Distrito Médio do Alabama, disse a repórteres do lado de fora do tribunal em maio que poderia haver uma acusação substitutiva.
