Financial institution of America chegou a um acordo de US$ 72,5 milhões em um processo que alega que o gigante financeiro ajudou a facilitar a operação de tráfico sexual de criminoso sexual condenado Jeffrey Epsteinde acordo com documentos judiciais apresentados na sexta-feira.
A ação foi movida em outubro passado no tribunal federal de Nova York em nome das supostas vítimas de Epstein.
Afirma que “o Financial institution of America participou, assistiu, apoiou e facilitou, consciente e intencionalmente, o empreendimento de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, fornecendo a Jeffrey Epstein e seus associados serviços bancários e de investimento, enquanto o Financial institution of America ignorou os sinais de alerta e falhou, ou foi de outra forma negligente, em suas responsabilidades regulatórias e de conformidade. “
O Financial institution of America “não admitiu responsabilidade” ou “irregularidades” como parte do assentamentodizem os documentos do tribunal. O negócio ainda precisa ser aprovado por um juiz.
“Embora mantenhamos as nossas declarações anteriores feitas nos autos deste caso, incluindo que o Financial institution of America não facilitou crimes de tráfico sexual, esta resolução permite-nos deixar este assunto para trás e fornece um encerramento adicional para os demandantes”, disse um porta-voz do Financial institution of America à CBS Information num comunicado na sexta-feira.
A ação, movida em nome de uma mulher identificada nos documentos judiciais apenas como Jane Doe e “todos os outros em situação semelhante”, afirma que a mulher vivia na Rússia quando conheceu Epstein em 2011 e foi “coagida a uma vida de culto”.
Dizia que ela foi paga por Epstein por meio de uma conta do Financial institution of America, pois foi controlada “financeira, emocional e psicologicamente” por Epstein de 2011 a 2019, quando ele abusou sexualmente dela em pelo menos 100 ocasiões, incluindo estuprá-la e forçá-la a se envolver sexualmente com outras mulheres para sua gratificação sexual.
O processo alegou que Epstein pagou o aluguel e a renda de um trabalho falso por meio de uma conta no Financial institution of America e manteve seu standing de imigração “acima de sua cabeça, até sua fuga ultimate, quando Jeffrey Epstein morreu”.
O processo também se concentrou no financista bilionário Leão Negrocofundador da Apollo International Administration. Embora não seja réu no processo, Black foi descrito como uma “testemunha crítica” no caso por Sigrid McCawley, advogada das vítimas de Epstein.
O processo acusou o banco de ignorar US$ 170 milhões que Black pagou de uma conta do Financial institution of America a Epstein, supostamente por “consultoria de planejamento tributário e patrimonial”.
Durante uma audiência no início deste mês, um advogado de Black convenceu o juiz Jed S. Rakoff a adiar o depoimento de Black por 10 dias, alegando que as partes estavam perto de um acordo.
Epstein morreu em uma prisão federal em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Sua morte foi considerada suicídio. Ele period conhecido por suas conexões com homens ricos e poderosos, e o processo dizia que ele usou isso a seu favor em seus ataques às mulheres.
Os bancos são obrigados por lei a reportar atividades suspeitas nas contas dos clientes às autoridades federais, a fim de sinalizar potenciais atividades criminosas, como lavagem de dinheiro ou fraude. A denúncia alega que o Financial institution of America não apresentou relatórios de atividades suspeitas, conhecidos como SARs, até depois da morte de Epstein em 2019.
A recente divulgação pelo Departamento de Justiça de milhões de páginas de documentos provenientes de investigações policiais sobre Epstein mostram que ele mantinha contactos regulares com CEOs, jornalistas, cientistas e políticos proeminentes muito depois da sua condenação em 2008 num tribunal estadual da Florida por acusações de crimes sexuais.
