As autoridades suspeitam que pagamentos não autorizados foram feitos utilizando duas contas abertas no IDFC First Financial institution e no AU Small Finance Financial institution. | Crédito da foto: foto do arquivo
O Central Bureau of Investigation (CBI) registrou um FIR em conexão com o suposto desvio de fundos do governo de Haryana no valor de mais de ₹ 550 milhões usando entidades de fachada e dois oficiais do IAS foram suspensos por suspeitas de ligações com o caso, disseram autoridades na quinta-feira.
“O caso refere-se a operações bancárias fraudulentas e transações fictícias supostamente realizadas de maneira sistemática para desviar fundos do governo para contas de empresas de fachada, incluindo Swastik Desh Undertaking, SRR Planning Gurus Pvt. Ltd., Cap Co Fintech Providers, RS Merchants e outras empresas/indivíduos associados”, afirmou o FIR.
O assunto foi inicialmente examinado pelo governo do Estado e encaminhado à Secretaria Estadual de Vigilância e Anticorrupção em fevereiro para investigação, após registro de um caso.
Publicado – 10 de abril de 2026 01h52 IST
