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Autoridades anunciaram na quarta-feira que uma operação internacional de aplicação da lei desmantelou pelo menos nove centros de fraude de criptomoedas no exterior e resultou em 276 prisões, fechando redes ilícitas que roubaram milhões de dólares de americanos.
A varredura foi coordenada pelo FBI juntamente com forças policiais em Dubai, China e Tailândia.
Como parte da repressão, acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro foram reveladas em San Diego contra seis pessoas, incluindo cidadãos da Birmânia e da Indonésia que supostamente gerenciavam operações sob nomes como “Grupo Sanduo” e “Empresa Gigante”.
A Polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos, enquanto a Polícia Actual Tailandesa prendeu um fugitivo adicional.
Uma máquina Bitcoin exibe as palavras “US PATRIOT Act” em sua tela. (Mário Tama/Getty Pictures)
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“O crime international enfrenta agora a justiça international”, disse o procurador dos EUA, Adam Gordon, para o Distrito Sul da Califórnia. “Esses golpistas pensavam que estavam seguros a meio mundo de distância. Mas o mundo deles mudou.”
Os fraudadores estrangeiros usaram uma tática conhecida como “abate de porcos” para drenar as contas bancárias dos americanos. Os criminosos desenvolvem amizades falsas ou relacionamentos românticos com as vítimas ao longo do tempo, eventualmente persuadindo-as a depositar fundos em plataformas falsas de investimento em criptomoedas.
Os golpistas elogiavam constantemente seus falsos sucessos em investimentos para encorajar as vítimas a investir ainda mais, incentivando os americanos a contrair empréstimos ou pedir dinheiro emprestado à família. Assim que as vítimas transferiram o seu dinheiro, os suspeitos lavaram os fundos para as suas próprias contas, deixando as vítimas sem nada.
A varredura foi conduzida no exterior, com assistência do FBI. (FBI Boston)
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A repressão está alinhada com uma ordem executiva de 6 de Março assinada pelo Presidente Donald Trump, que orientou a administração a utilizar todas as ferramentas disponíveis para esmagar redes criminosas apoiadas por estrangeiros que exploram cidadãos vulneráveis e drenam as poupanças de famílias americanas.
A investigação foi liderada pela Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), criada pela Ordem Executiva 14159, “Protegendo o Povo Americano Contra a Invasão”.
O HSTF é uma parceria governamental fortemente focada na eliminação de organizações criminosas transnacionais e cartéis que alimentam a instabilidade.
Os golpistas drenaram as contas bancárias dos americanos e embolsaram os lucros, segundo autoridades. (Meio ponto/Imagens Getty)
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A recente iniciativa “Operation Stage Up” do FBI notificou quase 9.000 vítimas de esquemas semelhantes, poupando com sucesso aos americanos cerca de 562 milhões de dólares, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA.
O FBI está pedindo a qualquer pessoa que tenha sido fraudada por esquemas semelhantes que denuncie o fato ao Web Crime Grievance Heart.
