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O Departamento de Justiça divulgou acusações na quinta-feira contra dois cidadãos chineses supostamente por trás de um centro de fraude de criptomoeda no exterior, enquanto a procuradora dos EUA do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, prometeu que a administração Trump está “apenas começando” no combate a esses esquemas.
Pirro disse a repórteres em Washington, DC, que a fraude de investimento cibernética e em criptomoedas está “entre as formas de crime cibernético de crescimento mais rápido e mais devastadoras financeiramente que atingem os americanos hoje”. As ações do DOJ ocorrem depois que Pirro lançou o Rip-off Middle Strike Power em novembro do ano passado, seguindo uma ordem executiva do presidente Donald Trump.
“Hoje, anunciamos marcos significativos nessa luta. Acusamos os chefes chineses que comandavam um complexo fraudulento na Birmânia, onde milhares de pessoas foram traficadas, escravizadas, espancadas e depois forçadas a roubar dos americanos durante anos. Apreendemos também um canal do Telegram, e esse canal estava atraindo trabalhadores para um complexo forçado no Camboja”, disse Pirro. “Lá eles foram obrigados a se passar por bancos dos EUA, como o Departamento de Polícia da cidade de Nova York, para roubar as economias de uma vida inteira dos americanos.”
“Derrubamos mais de 500 websites. Eles foram usados para roubar economias de vidas de americanos. Meu escritório continuará trabalhando para identificar os fundos roubados”, acrescentou Pirro. “Também restringimos mais de US$ 700 milhões em criptomoedas de vítimas de fraude nos EUA. A administração do presidente Trump está empenhada no combate a esses golpes e estamos apenas começando.”
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O Departamento de Justiça anunciou na quinta-feira acusações contra dois cidadãos chineses, Huang Xingshan, no canto superior direito, e Jiang Wen Jie, no canto inferior direito, que “administraram um complexo de fraude de investimento em criptomoedas na Birmânia”, mostrado à esquerda. (Departamento de Justiça)
O Departamento de Justiça disse que os dois cidadãos chineses, identificados como Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, foram presos na Tailândia no início deste ano após supostamente estarem ligados a “operações fraudulentas de investimento em criptomoedas” no complexo de Shunda, na Birmânia. A dupla foi acusada de conspiração por fraude eletrônica e os EUA estão trabalhando para extraditá-los para enfrentar a justiça em solo americano, segundo Pirro.
“O complexo de Shunda operou pelo menos de janeiro de 2025 até aproximadamente novembro de 2025, quando foi apreendido pelo Exército Karen de Libertação Nacional da Birmânia. O complexo usou websites fraudulentos e aplicativos móveis disfarçados de plataformas de investimento legítimas para fraudar as vítimas, incluindo americanos”, disse o DOJ. “Os trabalhadores do complexo eram indivíduos traficados que foram detidos contra a sua vontade e forçados a defraudar as vítimas sob a ameaça de violência e tortura”.
“De acordo com a investigação, Huang serviu em Shunda como gerente e executor de alto nível e participou pessoalmente da punição física de trabalhadores traficados. Jiang serviu como líder de equipe, supervisionando diretamente os trabalhadores que visavam especificamente as vítimas americanas”, acrescentou o DOJ. “Sob a supervisão de Jiang, uma das pessoas sob seu comando fraudou com sucesso uma única vítima americana em mais de US$ 3 milhões, utilizando uma plataforma de investimento fraudulenta. O roubo foi celebrado dentro da organização como um paradigma de sucesso.”
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A procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, anuncia acusações relacionadas a uma quadrilha internacional de roubo de carros durante uma coletiva de imprensa no Departamento de Justiça em Washington, DC, na quarta-feira, 22 de abril de 2026. (Nathan Howard/Reuters)
As autoridades disseram que depois que o complexo de Shunda foi apreendido, “Huang e Jiang se mudaram para outro complexo fraudulento localizado no Camboja, onde tentaram continuar sua operação de fraude em investimentos em criptomoedas” antes de serem presos.
“A Strike Power conduziu uma apreensão inédita de um canal Telegram com mais de 6.000 seguidores que foi usado para recrutar indivíduos para viajar para o Camboja sob falsas promessas de empregos bem remunerados.
Na quinta-feira, Pirro pediu ao cofundador do Telegram, Pavel Durov, que fechasse o canal.
“Agora, porém, os trabalhadores que responderam a esses empregos acabam se passando por bancos, policiais, promotores. Eles parecem americanos, orientando os americanos a desembolsar seu dinheiro ou serem processados. Eles têm antecedentes e cenários onde realmente parecem pertencer a uma agência oficial”, disse Pirro.
Telefones que o Departamento de Justiça afirma terem sido apreendidos no complexo de Shunda, na Birmânia. (Departamento de Justiça)
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“Gente, isso não é abstrato. Está atingindo seus vizinhos, seus amigos e as contas de aposentadoria de seus pais. Algumas dessas vítimas ficam tão perturbadas que acabam tirando a própria vida. Isso é homicídio econômico”, acrescentou. “Apreendemos os locais e estamos vindo buscar o resto. Esses criminosos pensavam que eram intocáveis porque estavam no exterior. Hoje estamos provando que eles estavam errados e estamos apenas começando.”
