Um cidadão do Reino Unido foi condenado a ten anos de prisão nos Estados Unidos pelo seu papel num esquema de fraude multimilionário que enganou investidores para que financiassem um falso negócio de vinhos finos.James Wellesley, também conhecido pelos pseudônimos “Andrew Fuller” e “Andrew Templar”, foi condenado no tribunal federal do Brooklyn. Ele também foi condenado a perder US$ 1 milhão, com a restituição às vítimas a ser determinada posteriormente.Wellesley foi condenado por uma conspiração de fraude eletrônica ligada a uma operação de investimento falsa que fraudou mais de 140 vítimas em todo o mundo em mais de US$ 97 milhões.Ao anunciar a sentença, o procurador dos EUA Joseph Nocella Jr. disse: “Ao contrário de uma boa safra que melhora com o tempo, o réu passará anos na prisão para refletir sobre seu esquema fraudulento de vinho. James Wellesley atacou investidores de todo o mundo para induzi-los a investir dezenas de milhões de dólares em mentiras.”Funcionários do FBI disseram que James estragou a reputação da prestigiada indústria do vinho: “James Wellesley roubou quase US$ 100 milhões de investidores fingindo ser um corretor executivo de coleções de vinhos finos. Wellesley estragou a reputação de uma indústria de prestígio, bem como a confiança de seus clientes. O FBI continua a conter esquemas fraudulentos que roubam as carteiras das vítimas.”A fraude ocorreu de junho de 2017 a fevereiro de 2019. Durante este período, Wellesley e seu co-conspirador Stephen Burton operaram através de uma empresa chamada Bordeaux Cellars, apresentando-a como um negócio legítimo de investimento em vinho.Eles disseram aos investidores que a empresa conseguiu empréstimos entre ricos colecionadores de vinho e investidores, usando vinhos caros como garantia. Foi prometido aos investidores pagamentos regulares de juros e que a Bordeaux Cellars manteria o vinho seguro.No entanto, os promotores disseram que essas afirmações não eram verdadeiras. Os mutuários ricos não existiam e o vinho nunca foi realmente guardado como garantia. Em vez disso, o dinheiro dos novos investidores foi utilizado para pagar investidores anteriores e para despesas pessoais.As vítimas inicialmente recebiam “pagamentos de juros”, o que levou muitas a reinvestir o seu dinheiro. Na realidade, estes pagamentos foram financiados por dinheiro fresco dos investidores e não por retornos genuínos.Dos mais de 97 milhões de dólares arrecadados, apenas cerca de 14 milhões de dólares foram devolvidos aos investidores antes do colapso do esquema, deixando perdas superiores a 83 milhões de dólares.Burton, co-conspirador de Wellesley, se confessou culpado em julho de 2025 de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro e está aguardando sentença.
