Quatro contadores de origem indiana no Texas se declararam culpados de falsificar registros de clientes para obter mais retornos roubando o governo.
Quatro indivíduos de origem indiana se declararam culpados de uma fraude massiva no Texas que custou milhões de dólares ao governo dos EUA. Subhala Suresh, Matthews Chacko, Anish Pillai e Mou Kundu fraudaram o governo ao preparar falsas declarações de impostos federais para seus clientes, que incluíam despesas falsas. Como resultado, seus clientes receberam reembolsos aos quais não tinham direito e o governo federal perdeu dinheiro. Todos os quatro tinham clientes diferentes, mas foram descritos como co-conspiradores em documentos judiciais. Subhala Suresh é o último a se declarar culpado. Ela enfrenta uma pena máxima de três anos de prisão e um período de libertação supervisionada, restituição e sanções pecuniárias. Suresh admitiu ter causado um prejuízo fiscal aos Estados Unidos entre US$ 250.000 e US$ 550.000.
Mathews Chacko
O modus operandi de Chacko também period o mesmo – mostrando falsas despesas comerciais para reduzir impostos e aumentar os rendimentos a que não tinham direito. Às vezes, Chacki e seus co-conspiradores usavam despesas comerciais falsas sem o conhecimento de seus clientes. Em algumas ocasiões, informaram aos seus clientes que estavam a submeter informações falsas. Chacko admitiu ter causado um prejuízo fiscal aos Estados Unidos superior a US$ 3,5 milhões, mas inferior a US$ 9,5 milhões.Chacko enfrenta pena máxima de cinco anos de prisão por conspiração para fraudar o IRS.
Anish Pillai e Mou Kundu
Anish Pillai já se declarou culpado de apresentar uma declaração de imposto de renda falsa e admitiu que causou entre US$ 1,5 milhão e US$ 3,5 milhões em perdas aos Estados Unidos. Mou Kundu também se declarou anteriormente culpada de apresentar uma declaração de imposto de renda falsa e admitiu que causou entre US$ 250 mil e US$ 550 mil em perdas aos Estados Unidos. Pillai e Kundu enfrentam penas máximas de três anos de prisão por ajudar clientes a apresentar declarações fiscais falsasA sentença de todos os quatro está pendente.
