O ex-homem forte do Congresso Trinamool (TMC) e o incidente de Sandeshkhali acusaram Shahjahan Sheikh. Arquivo. | Crédito da foto: ANI
Um tribunal especial da PMLA em Calcutá elaborou acusações contra o ex-líder do Congresso Trinamool, Sheikh Shahjahan, seu irmão Sheikh Alomgir e dois de seus associados em um caso de lavagem de dinheiro no qual foram acusados em maio de 2024, disse o ED na quarta-feira (17 de junho de 2026).
O tribunal ordenou a formulação das acusações contra os acusados em 15 de junho, informou a agência central em comunicado.
Os outros contra os quais foram formuladas acusações incluem os cúmplices de Shahjahan, Shib Prasad Hazra e Didar Boksh Molla. Todos os quatro estão atualmente presos sob custódia judicial.
A Diretoria de Execução (ED) acusou os quatro homens de acordo com várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em 27 de maio de 2024, e o tribunal tomou conhecimento disso em 3 de junho de 2024.
A investigação de lavagem de dinheiro contra Shahjahan e seus associados decorre de vários FIRs registrados contra eles pela Polícia de Bengala Ocidental sob a acusação de fazer ameaças, homicídio, tentativa de homicídio, extorsão, apropriação de terras, and many others.
O ED prendeu Shahjahan em 30 de março de 2024, em conexão com um caso de agressão de uma multidão contra funcionários da agência quando eles foram revistar suas instalações em Sandeshkhali, no distrito de North 24 Parganas, em 5 de janeiro de 2024, em um caso de lavagem de dinheiro ligado a um suposto golpe na distribuição de rações do PDS em Bengala.
O ED alegou que Shahjahan, com apoio político e um exército de seus capangas, estabeleceu um “reinado de terror” em Sandeshkhali.
“Começando com pequenos crimes, ele gradualmente expandiu seu império criminoso com o uso da força e da intimidação.”
“Sua acumulação de riqueza envolveu apropriação de terras, criação e comércio ilegal de peixes, apropriação de olarias, obtenção de contratos através de seu irmão Sheikh Alomgir, Hazra e outros, e cobrança de taxas ilegais”, disse o ED.
O dinheiro “ilícito” obtido por Shahjahan foi “lavado” disfarçando-o como rendimento do negócio da pesca e empregando muitos associados de confiança para canalizar o dinheiro para si mesmo, disse.
Publicado – 18 de junho de 2026 08h19 IST
