A agência está conduzindo investigações sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com base em três Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) registrados pela Polícia de Delhi, por trapaça, falsificação e conspiração criminosa. e disposições relacionadas no Bharatiya Nyaya Sanhita. Arquivo
A Diretoria de Execução anexou provisoriamente propriedades móveis e imóveis no valor de ₹ 39,45 crore, pertencentes ao Al-Falah Charitable Belief e seu administrador Jawad Ahmad Siddiqui.
Os ativos incluem instalações residenciais pertencentes ao Sr. Siddiqui em Jamia Nagar, Delhi; terras agrícolas na aldeia de Dhauj em Faridabad, Haryana, localizadas adjacentes ao campus da Universidade Al-Falah; e participações demat, saldos bancários e depósitos fixos pertencentes ao administrador administrador e ao Belief. O valor complete da penhora no caso agora é de ₹ 144,09 milhões. O Sr. Siddiqui está atualmente sob custódia judicial.
Leia também | ED prende chefe do Grupo Al-Falah em outro caso
A agência está conduzindo investigações sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com base em três Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) registrados pela Polícia de Delhi, por trapaça, falsificação e conspiração criminosa. e disposições relacionadas no Bharatiya Nyaya Sanhita.
Alega-se que a Universidade Al-Falah, promovida pelo Al-Falah Charitable Belief, projetou falsamente credenciamentos de grau ‘A’ NAAC expirados como válidos e também alegou reconhecimento inexistente sob a Lei da Comissão de Subsídios Universitários. Além disso, a Escola de Ciências Médicas e Centro de Pesquisa Al-Falah estava supostamente envolvida em práticas ilícitas, incluindo “corpo docente no papel” e “pacientes falsos”, and many others., para garantir aprovações da Comissão Médica Nacional.
Leia também | A Universidade Al-Falah contratou médicos ligados à explosão na área do Forte Vermelho sem verificação policial: ED
Em janeiro, o ED apresentou uma queixa contra o Sr. Siddiqui e o Belief. Alegou a geração de $$ 493,24 milhões como produto do crime de 2016-17 a 2024-25. “…os rendimentos foram desviados para entidades controladas por Jawad Ahmad Siddiqui e seus familiares, incluindo Karkun Development & Builders, Amla Enterprises LLP e Diyala Development & Builders Pvt Ltd.”, disse, acrescentando que os fundos foram posteriormente enviados para o exterior.
A Universidade Al-Falah (Faridabad) ficou sob a vigilância das agências de fiscalização depois que três médicos que trabalhavam lá foram supostamente ligados a um módulo “terror”. Um dos acusados, chamado Umar Un Nabi, dirigia o carro que explodiu perto do Forte Vermelho em 10 de novembro de 2025.
Publicado – 07 de abril de 2026 21h49 IST
