: A Diretoria de Execução anexou provisoriamente ativos no valor de ₹ 944 crore detidos pela Piyush Colonizers Restricted, seus ex-promotores e entidades associadas, em conexão com um suposto caso de trapaça.
As propriedades incluem terrenos, apartamentos e espaços comerciais localizados em Faridabad, Palwal, Rewari e Bhiwadi, em Haryana. A agência também apresentou uma queixa contra Amit Goel, ex-promotor da Piyush Colonizers Restricted, e outros.
A investigação da agência sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é baseada nos casos registrados pela Ala de Ofensas Econômicas de Delhi, pela polícia de Haryana e pelo Bureau Central de Investigação. “As infrações resultaram na não entrega das unidades aos compradores de vários projetos do Grupo Piyush situados em Palwal, Faridabad, Rewari e Bhiwadi”, disse o ED.
Foram mais de 1.500 compradores nos diversos projetos do Grupo Piyush. Os recursos recebidos pelo grupo teriam sido desviados e encaminhados às suas subsidiárias para posteriores investimentos em terrenos sem a conclusão dos projetos existentes.
“Uma investigação mais aprofundada revelou que os principais promotores transferiram todas as parcelas de terreno através da transferência de ações que detinham as terras do projeto para os familiares dos ex-promotores, sem consideração para enganar e alienar as terras do projeto dos compradores de casas durante o processo de insolvência”, afirmou, acrescentando que a empresa posteriormente entrou no Processo de Resolução de Insolvência Corporativa em 2019. Um plano de resolução para o mesmo ainda não foi aprovado.
Publicado – 07 de abril de 2026 04h29 IST
