Um casal de origem indiana foi condenado no Reino Unido depois de terem continuado a dirigir empresas durante mais de cinco anos, apesar de estarem legalmente proibidos de o fazer. Bharat Jogia, de 71 anos, da região de West Midlands, na Inglaterra, foi desqualificado como diretor de empresa por 13 anos em 2014. Ele aceitou um compromisso de desqualificação depois de admitir que fez com que a Jogia Jewelers (UK) Restricted reivindicasse injustamente mais de 2 milhões de libras da HM Income and Customs (HMRC) como parte de um esquema de fraude fiscal.Apesar da proibição, Jogia continuou a controlar duas empresas farmacêuticas, Diamond Pharma Restricted e BHJ Consulting Ltd. As suas ações foram descobertas quando ambas as empresas entraram mais tarde em dificuldades financeiras.A esposa de Jogia, Louise Jogia, de 57 anos, foi condenada por ajudar o marido. Ela foi listada como diretora oficial da BHJ Consulting, mas period seu marido quem realmente dirigia o negócio.“Bharat Jogia demonstrou complete desprezo pela lei ao violar a proibição de desqualificação de seu diretor por mais de cinco anos”, disse Mark Stephens, investigador-chefe do Serviço de Insolvência. Ele acrescentou: “Louise Jogia agiu como uma fachada para proteger o marido, fornecendo documentação assinada e apoio quando necessário”.Stephens acrescentou que ignorar uma desqualificação é uma ofensa grave e prejudica a confiança nas empresas do Reino Unido.A desqualificação unique de Jogia deveria impedi-lo de dirigir, gerir ou promover qualquer empresa registada no Reino Unido até 2027. Foi condenado a nove meses de prisão e suspenso por 18 meses. Jogia também deve cumprir 100 horas de trabalho comunitário não remunerado e está proibido de ser diretor de empresa por mais 10 anos.Sua esposa foi condenada a sete meses de prisão, também suspensa por 18 meses, e foi suspensa por 10 anos como diretora.O casal só evita a prisão se não cometer mais crimes e cumprir as ordens judiciais.Os registros mostram que Jogia assinou o compromisso de desqualificação em junho de 2014, admitindo seu papel nas reivindicações fraudulentas da Jogia Jewelers (UK) Restricted. O acordo proibia-o de se envolver em qualquer formação, advertising ou gestão de empresas.Os investigadores descobriram que desde o início de sua desqualificação até meados de 2019, Jogia continuou a operar a Diamond Pharma e a BHJ Consulting em tudo, exceto no nome. Ele instruiu advogados, aprovou contas, autorizou contratos e gerenciou funcionários da Diamond Pharma, recebendo mais de 80.000 libras em honorários de consultoria.“Sob a gestão de Jogia, a Diamond Pharma Restricted também acumulou mais de 445 mil libras em dívidas fiscais”, disse o Serviço de Insolvência. Como resultado, o HMRC decidiu que a empresa seria dissolvida.Para a BHJ Consulting, Louise Jogia forneceu o histórico comercial da empresa aos liquidantes. Embora ela estivesse listada como diretora, tarefas como transmissão de instruções, decisões sobre TI e pagamentos de fornecedores eram realizadas por seu marido. Os registros bancários também mostraram que a conta da empresa period usada para pagar contas pessoais do casal.
