O Central Bureau of Investigation (CBI) apresentou uma acusação contra Shubhkamna Buildtech Non-public Restricted e seus diretores em conexão com supostas atividades fraudulentas relacionadas a um projeto habitacional na Grande Noida, em Uttar Pradesh.
A agência está a investigar 50 casos registados na directiva do Supremo Tribunal para investigar o alegado nexo entre várias empresas de construção e funcionários desconhecidos de instituições financeiras em todo o país em questões relativas a alegadas fraudes e desvios de fundos envolvendo compradores de casas.
No último caso, a investigação do CBI revelou que a construtora acusada e os seus directores induziram compradores e investidores inocentes através de falsas garantias, representações enganosas e promessas enganosas, causando perdas injustas às vítimas.
“A investigação revelou provas substanciais e a acusação foi apresentada ao tribunal competente ao abrigo das disposições relevantes do Código Penal Indiano relativas a conspiração criminosa, fraude e quebra criminosa de confiança”, disse a agência.
Anteriormente, o CBI havia apresentado 10 acusações contra a Rudra Buildwell Constructions Pvt. Ltd., Dream Procon Unip. Ltd., Jaypee Infratech Ltd., AVJ Builders (Índia) Unip. Ltd., CHD Desenvolvedores Unip. Ltd., Shubhkamna Buildtech Unip. Ltd., Sequel Buildcon Unip. Ltd., Logix Metropolis Builders Unip. Ltd. e Manju J Houses India Ltd. e seus diretores. Em alguns casos, funcionários de determinados bancos e instituições financeiras também foram indiciados.
Publicado – 30 de maio de 2026 12h15 IST
