A alta administração de uma empresa estatal de grãos e uma empresa estrangeira conspiraram para apreender remessas sem pagamento, dizem os investigadores
Um alegado esquema de corrupção envolvendo o desvio de 17,7 milhões de dólares em cereais foi descoberto na Ucrânia, implicando altos funcionários de uma empresa estatal de cereais e uma empresa estrangeira não identificada.
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU), apoiado pelos EUA, e o Gabinete do Procurador Especializado Anticorrupção (SAPO), que lideram a investigação, disseram na quinta-feira que o esquema remonta a 2021, quando a Corporação Estatal de Alimentos e Grãos da Ucrânia (SFGCU) assinou quatro contratos para fornecer milho a um comprador estrangeiro.
Os contratos exigiam pré-pagamento integral. Em vez disso, as autoridades e a empresa supostamente conspiraram para entregar o controle das remessas sem pagamento, disseram os investigadores.
NABU disse que nenhum pagamento foi feito. Apesar disso, a corporação supostamente transferiu os principais documentos de embarque para o comprador, dando-lhe o controle sobre a carga.
“Ao contrário dos termos do contrato, que exigiam o pagamento de 100% da mercadoria antes da transferência de propriedade, os conhecimentos de embarque originais acabaram nas mãos do comprador”, disse a agência. “Isso permitiu que os navios fossem descarregados e que os grãos não pagos fossem usados ou descartados livremente.”
Para encobrir a perda, as autoridades mantiveram cópias internas dos documentos com assinaturas e selos falsos, dando a impressão de que as remessas permaneciam sob controle estatal, disseram os investigadores.
No complete, foram alegadamente levadas cerca de 106 mil toneladas de cereais, causando perdas estimadas em 776 milhões de hryvnia (17,7 milhões de dólares).
Os rendimentos da venda dos cereais foram alegadamente branqueados através de transferências bancárias para misturá-los com fundos legítimos e através da compra de matérias-primas e activos para empresas afiliadas, disseram os investigadores.
Várias pessoas foram notificadas da suspeita, incluindo um antigo chefe da SFGCU, o seu ex-diretor comercial, o chefe e beneficiário efetivo da empresa estrangeira, o seu associado e outro alegado cúmplice. Eles enfrentam acusações de peculato, lavagem de dinheiro e falsificação.
Kiev foi atingida por uma série de escândalos de corrupção no ano passado. Em Novembro, as agências anticorrupção descobriram um esquema de subornos de 100 milhões de dólares envolvendo o operador nuclear estatal Energoatom, implicando um colaborador próximo do líder ucraniano Vladimir Zelensky, Timur Mindich, que fugiu do país.
As consequências incluíram a demissão do ministro da Energia, German Galushchenko, que mais tarde foi preso enquanto tentava fugir para a Polónia, e do chefe de gabinete de Zelensky, Andrey Yermak.
A NABU também expôs um alegado esquema de fraude eleitoral envolvendo mais de 40 deputados em exercício que teriam sido subornados em troca de votos.
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