Um credor de atletas profissionais transferiu US$ 4,375 milhões para um mutuário que pensava ser a estrela do Inexperienced Bay Packers, Xavier McKinney, apenas para descobrir, meses depois, que teria sido supostamente enganado por alguém que se fazia passar pelo jogador. A notícia está contida no processo do Aliya Sports activities Finance Fund (ASFF) contra um antigo corretor de empréstimos da indústria esportiva dos EUA, Claro Esportespor supostamente não realizar a devida diligência satisfatória quando apresentou ao credor o que aparentemente period um falso McKinney. De acordo com documentos judiciais, o FBI está investigando a transação.
Aliya, cuja controladora é investidora do Studying FC, entrou com a ação há um ano no tribunal estadual da Flórida, onde a Positive Sports activities e a Aliya estão sediadas. O caso está agendado para um julgamento de três semanas, começando em 13 de julho.
A Positive Sports activities apresenta os atletas aos credores e realiza a devida diligência antes das transações, enquanto ganha taxas como a conta de US$ 87.500 para o empréstimo “McKinney”. Fundada em 2009, a empresa geriu centenas, senão milhares, de tais transações de dívida, por vezes com taxas de juro elevadas e nem sempre isentas de controvérsia.
“Com base nas informações que a Positive Sports activities forneceu à ASFF, incluindo sua devida diligência quanto à identidade e credibilidade de McKinney e sua empresa, a XMK Firms, LLC, ASFF concordou com os termos do empréstimo”, escreveu Aliya na reclamação, que acusa negligência, enriquecimento sem causa e deturpação negligente. “A ASFF descobriu que o mutuário aparentemente não period McKinney, mas sim um terceiro que se fez passar por McKinney para facilitar o desembolso e o roubo dos rendimentos do empréstimo.”
O empréstimo foi encerrado em 2 de abril de 2024 e a ASFF transferiu o dinheiro para uma conta que as duas partes aparentemente acreditavam pertencer a McKinney, diz o processo. McKinney assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 67 milhões com os Packers apenas algumas semanas antes.
De acordo com o processo, o fundador da Positive Sports activities, Leon McKenzie, contatou Aliya em 10 de setembro de 2024 para informá-los sobre uma preocupação sobre “a fonte que nos trouxe McKinney” e novas atualizações ocorreriam à medida que “aprendemos mais através da investigação do FBI”.
“Apesar da natureza alarmante da correspondência e da divulgação da existência de uma investigação do FBI em andamento, a Positive Sports activities não informou que havia um problema com o empréstimo ou com os mutuários”, diz a denúncia de Aliya.
Em 20 de outubro de 2024, a Positive Sports activities contatou Aliya novamente para informá-los que McKinney havia solicitado uma mudança em seu cronograma de empréstimo, de acordo com a denúncia. Então, uma semana depois do acompanhamento de Aliya, a Positive Sports activities disse ao credor, de acordo com a denúncia, “que o empréstimo pode ter sido uma fraude perpetrada por alguém que não seja McKinney, que os fundos podem, portanto, ter sido roubados por terceiros, e que o FBI estava investigando o assunto”.
A Positive Sports activities entrou com pedido de arquivamento do caso no ano passado, argumentando que Aliya tinha sua própria responsabilidade de realizar a devida diligência sobre o empréstimo, e não se poderia esperar que o corretor do empréstimo protegesse o credor de atos criminosos.
“A reclamação não alega que a Positive Sports activities tinha um histórico de fornecimento de serviços de subscrição para aqueles que se faziam passar por atletas ou que outros empréstimos com McKinney e/ou empresas XMK resultaram na descoberta de impostores”, alegou a Positive Sports activities em uma moção para rejeitar. “Em outras palavras, a reclamação da ASFF é completamente desprovida de qualquer alegação que mostre que a Positive Sports activities deveria ter previsto de forma objetiva e razoável que um imitador – que, deve-se notar, também enganou a Positive Sports activities durante o curso de sua prestação de serviços de subscrição – facilitaria o desembolso e roubo do Empréstimo.”
Menos de dois meses depois que a Positive Sports activities apresentou o pedido de rejeição, o juiz recusou. Um advogado da Positive Sports activities não quis comentar. O advogado de Aliya preparou este comentário: “O Aliya Sports activities Finance Fund, LP está trabalhando para proteger seus investidores de conduta imprópria que causou danos ao fundo. O fundo não pode comentar mais devido ao litígio pendente.”
McKinney parece ter sido vítima de roubo de identidade e não faz parte do caso, pelo menos diretamente. Aliya, em uma moção ao tribunal, escreveu que pretendia intimar a NFL Gamers Affiliation para obter uma cópia de seu contrato de jogador e toda a correspondência sobre o empréstimo entre o grupo trabalhista e o jogador, a Positive Sports activities e os investigadores federais. E Aliya pediu à Positive Sports activities que entregasse todas as informações financeiras e correspondência que mantinha com McKinney, reais ou falsas. A NFLPA não respondeu para comentar.
E o próprio McKinney? Sua agência, Athletes First, não quis comentar. A agência e McKinney não têm nenhum papel no caso.
O falso empréstimo de McKinney não é o único caso de roubo de identidade envolvendo o cornerback que o FBI está investigando, disse uma fonte, que pediu confidencialidade porque não estava autorizado a falar publicamente sobre uma acusação ativa e uma investigação federal. Em 16 de março, o Departamento de Justiça indiciou Kwamaine Jerell Ford por supostamente ter como alvo atletas profissionais por meio de um esquema de phishing e se envolver em um esquema de fraude e tráfico sexual. As vítimas só foram identificadas pelas iniciais na acusação. A fonte disse que McKinney é um deles.
A Positive Sports activities já esteve envolvida em ações judiciais antes. Um administrador dos EUA processou o corretor em 2022 por seu papel na estrela da NHL A falência de Evander Kane. A Positive Sports activities conseguiu mais de US$ 47 milhões distribuídos por pelo menos 22 empréstimos a Kane entre 2014 e 2019, de acordo com documentos judiciais. Em janeiro de 2021, o extremo entrou com pedido de Capítulo 7, declarando mais de US$ 26 milhões em dívidas, apesar de ganhando mais de duas vezes esse valor em renda ao longo de sua carreira. Positive Sports activities entrou com pedido de credor, reivindicando US$ 1,2 milhão em taxas não pagas; mas o administrador da falência entrou com uma ação judicial em 2022 contra o corretor de empréstimos por não ter se apresentado como agente na Califórnia. (Kane estava jogando pelo San Jose Sharks quando entrou com pedido para o Capítulo 7.)
Em outubro passado, horas antes do julgamento, as partes chegaram a um acordo com a Positive Sports activities concordando em pagar ao administrador US$ 452 mil e desistir de seu próprio processo, de acordo com documentos judiciais.
